Taller sobre buenas prácticas y tendencias en la identificación del beneficiario final
21/10/2021
En conjunto con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
- Las discusiones actuales en la comunidad internacional sobre los diferentes enfoques y mecanismos utilizados por los países y regiones para asegurar que las autoridades competentes sean capaces de obtener de manera oportuna la información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas creadas en los países.
- En este sentido, se presentarán y discutirán las cuestiones fundamentales sobre cada uno de los mecanismos implementados y su alcance, a fin de poder brindar una visión más clara a los países que se encuentran desarrollando los fundamentos normativos e institucionales o aquellos países que requieran fortalecer los mismos a fin de garantizar la identificación del BF y su uso oportuno y efectivo.
- Asimismo, se apunta a conocer las experiencias de algunos países que hayan implementado tanto un enfoque multi-factorial, como los que se hayan centrado en algún mecanismo en específico, ya sea el de contar con un registro de BF, el de posar la responsabilidad en las sociedades o personas jurídicas o el de utilizar información existente enpoder de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), instituciones financieras (IF) o autoridades relevantes.
