En los últimos años se ha intensificado el tema relacionado con la prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA-FT), dando como resultado el desarrollo de nuevos modelos para gestionar los riesgos de LA-FT. Entre los principales modelos se encuentran: el Estándar Australiano, el Checklist de GAFI, La Norma Técnica Colombiana y la ISO 31000. Es por ello, que ...
Fecha: 9 de mayo del 2019. Hora: de 1:30 pm a 5:30 pm. Lugar : Hotel Honduras Maya. Objetivo: Think Digital Today es patrocinado por el BCIE, el evento tiene como finalidad impulsar el ecosistema digital en la zona central del país, los cuales pretenden educar a los principales tomadores de decisiones de algunas de las empresas más importantes del país, sector MiPyMe, emprendedores, cursantes de ...
La actividad será el 29 de septiembre a las 11 A.M. (Centroamérica) y contará con la participación de especialistas en la temática. Participantes: Jaime Roberto Diaz. Vicepresidente Ejecutivo del BCIE. Palabras de inauguración. Maximiliano Alonso. Director Titular por Argentina y Colombia del BCIE y Presidente del Comité de Acceso a la Información. Moderación. Panelistas: Carlos de Miguel. Jefe de ...
Descripción: Serie de Webinars hacia la entrada en vigencia de la Política de Acceso a la Información del BCIE Fecha: Martes 09 de marzo de 2021. Hora: 9:00am (Hora de Honduras) Regístrate aquí
La transparencia es fundamental para el desarrollo sostenible e inclusivo. No te pierdas esta oportunidad de aprender con expertos sobre la transparencia en el Sector Privado. Inscríbete en nuestro webinar del 31 de octubre a las 11 a.m. (Centroamérica) Regístrate
Fecha: 5 de septiembre, 11:00 A.M. (Honduras) En el marco del Mes de la Transparencia y del Acceso a la Información, descubre cómo estos elementos clave potencian el desarrollo. Aprende tendencias actuales y casos de éxito. ¡Reserva tu lugar ahora! Inscríbete acá