Tercer Seminario Últimos Avances en la Lucha contra el Lavado de Activos y Taller sobre Matrices de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
En los últimos años se ha intensificado el tema relacionado con la prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA-FT), dando como resultado el desarrollo de nuevos modelos para gestionar los riesgos de LA-FT. Entre los principales modelos se encuentran: el Estándar Australiano, el Checklist de GAFI, La Norma Técnica Colombiana y la ISO 31000. Es por ello, que mantenerse actualizado en la materia de Gestión de Riesgos está marcando una tendencia internacional ya que muchas entidades nacionales e internacionales están implementando esquemas de administración de riesgos de LA-FT para dar cumplimiento a mejores prácticas internacionales, como lo es la Recomendación 1 del GAFI.
Siendo este un tema especializado, se requiere de la experiencia y conocimiento de expertos en modelos de Gestión de Riesgos que puedan orientar a los Oficiales de Cumplimiento y demás personas relacionadas con el Sistema Financiero Nacional qué implica la implementación de un modelo de Gestión de Riesgos y la forma de implementar estos modelos dentro de cada institución.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en coordinación con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), se complace en ser promotor de esta iniciativa para fortalecer el Sistema Financiero Nacional en prevención y administración de riesgos de LA-FT mediante el “Seminario Últimos Avances en la Lucha Contra El Lavado de Activos y Taller sobre Matrices de Riesgo de LA-FT”.
