BCIE reafirma su compromiso en el fortalecimiento de las capacidades regionales en materia antilavado de activos y contra financiamiento al terrorismo

05/01/2023

Tegucigalpa 05 de enero de 2022.- En su carácter de Miembro Observador el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) participó en el XLVI Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se llevó a cabo del pasado 12 al 16 de diciembre en Buenos Aires, República de Argentina.

El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, señaló que "el Banco seguirá con el desarrollo y la ejecución de planes estratégicos para profundizar el compromiso en continuar apoyando iniciativas que fortalezcan las capacidades de los países de la región en materia antilavado de activos y contra financiamiento al terrorismo, como eje fundamental en la agenda de desarrollo que busca la multilateral".

En la sesión del Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo, el gerente de riesgos del BCIE, Juan Mourra, resaltó el deber del BCIE en continuar apoyando gestiones durante el 2023, en el que se tiene planificado apoyar en el fortalecimiento de aspectos de cumplimiento técnico que serán de utilidad de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas, tales como evaluaciones regionales de riesgo de personas y estructuras jurídicas y una segunda de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, entre otros proyectos de apoyo a los países miembros del BCIE y de impacto a la región; lo anterior mediante Cooperación Técnica no Reembolsable que podrá alcanzar aproximadamente un millón de dólares.

Durante el año 2022 el BCIE desarrolló y financió las siguientes actividades entre las que destacan: el "Taller Regional para el Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos” llevado a cabo en Ciudad de Panamá, los días 28 y 29 de junio; el Primer Seminario para la formación de Evaluadores Expertos del GAFILAT llevado a cabo el 10 y 11 de octubre en República Dominicana y el Documento sobre Buenas Prácticas y Aplicación del enfoque basado en riesgos para Sujetos Obligados.

 

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